一方面，可在境外开展异地追诉洗钱罪。在“百名红通人员”李华波一案中，我方正是以《联合国反腐败公约》为法律基础与新加坡开展合作，新加坡以洗钱罪对李华波立案侦查并逮捕，待其洗钱罪执行完毕后被遣返回国。
另一方面，可利用反洗钱情报信息追踪腐败分子及赃款。通过人民银行对腐败资产在国内的转移轨迹进行监测和调查，通过人民银行向境外金融情报机构（FIU）提出协查请求，搜集腐败资产向境外转移以及在不同国家和地区之间转移的线索和证据，为国际追逃追赃提供关键信息。
目前中国反洗钱监测分析中心（以下简称反洗钱中心）已与包括美国、澳大利亚、新西兰等追逃追赃主要目的地国在内的56个国家（地区）的金融情报机构签署了谅解备忘录。
2019年，反洗钱中心根据境外情报形成了10份涉嫌贪污贿赂犯罪的可疑交易信息，及时通报国家监察委员会等相关单位。同时，协助有关部门向境外金融情报机构发出协查请求14份。
面对海量的信息，优化反洗钱情报查询程序，利用数据平台实现反洗钱数据在线查询和反馈，无疑将提高办案部门和人民银行之间的侦查和协查效率。
“近三年来，反洗钱中心通过资金监测分析，共向执法部门反馈协查或移送涉及金融领域的情报信息达5446批次。”反洗钱中心副主任郝向杰介绍，将继续加强双边金融情报交流合作，全力支持执纪执法部门国际协查，配合反腐败国际追逃追赃工作。
近几年来，各级人民银行反洗钱部门向各地纪委监委主动移送涉腐线索、配合各地纪委监委协查涉腐案件近4800起。
刑法修正案（十一）把“自洗钱”明确为犯罪，为有效预防、惩治洗钱违法犯罪提供充足法律保障 |
