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| 图：18亿元洗黑钱案犯案手法 |
中评社北京4月19日电／据大公报报导，海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的空壳公司账户清洗逾18亿元黑钱，当中有银行账户一日内入帐3900万元。海关前日（17日）采取行动，搜查包括找换店等多个处所，以涉嫌洗黑钱拘捕包括集团骨干共三人。
用空壳公司虚币平台交易
海关根据情报进行财富调查锁定本地两男一女，年龄介乎42至60岁，三人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，开户时报称业务为手机配件、机械批发、汽车零件等，处理超过1000宗可疑交易，涉款逾18亿元。调查发现，三人所开设的公司均无进出口报关纪录、报税纪录及实质业务地址，在开户后即出现异常频繁及大额可疑交易，有账户一日内入帐3900万元，一日内交易次数达167次，公司的资金来源为一个虚拟货币交易平台及逾200间本地及境外公司，资金到帐后短时间内便会转走。调查人员分析资金流后，前日（17日）采取行动，突击搜查4个住宅单位及7间公司，包括两间找换店，并以涉嫌洗黑钱拘捕该三人，相信为该洗黑钱集团骨干成员。三人现正均保释候查。行动中检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。
海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德指出，被捕女子的公司户口接受公司及虚拟货币平台共6亿元的转账，在洗黑钱过程中属于中上游角色，再经两间持牌找换店转出其他公司，她共处理的怀疑黑钱便高达9亿元；另外两名男子的公司户口在过程中属中下游，其中一人的公司户口在9个月内处理3亿元款项，该公司报称从事汽车业务，但交易对手业务广泛，包括食品、日用品、农产品，全部与汽车业务无关。被捕三人并不相识，亦无证据显示有招揽关系，背后或有集团操纵，据瞭解部分人有就交易收取额外报酬。海关会继续调查资金来源及去向、被捕人背景等，不排除更多人被捕。 |
