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| 关瓦解大型跨国洗黑钱集团，涉款140亿元，图为检获的人造宝石。（来源：大公报） |
中评社北京2月17日电／据大公报报导，海关于上月30日采取代号“拂晓”的执法行动，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗黑钱的集团，涉案金额达140亿元，为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件，其中29亿元涉及印度手机应用程式诈骗案，行动中共拘捕7人。
海关财富调查科透过情报分析，前年锁定一名非华裔人士独资经营出口电子产品到印度等东南亚国家及地区的公司，该公司在2021至2023年间在本地5间银行开设的账户共处理79亿元怀疑犯罪得益，单一户口最高处理金额达到63亿元，其涉嫌以钻石、电子产品等跨国贸易作掩饰，将大量资金多次转移香港，“洗白”黑钱。
集团主脑是一名34岁的非华裔香港居民，他又以妻子、父亲及胞弟的名义自2021年5月起，开设至少8间公司及11个银行户口，透过频繁的资金转移清洗巨额的可疑资金。他亦在2021年透过一名保险经纪中间人，招揽3名本地人协助开设3间空壳公司及最少18个银行户口，上述三间公司2021年至2023年间，合共处理超过60亿可疑款项，不少款项来自东南亚地区，更有公司在一年内便处理高达25亿港元的不明款项。
不法资金由印度转移本港
上述公司全部报称从事出入口贸易，包括成衣、宝石、电子器材、贵金属等，以红磡商业大厦一个单位作为登记地址，涉案户口出入账次数异常频繁，多个户口持续及长时间地以大额高频模式进行资金洗牌，合共超过达到140亿元。海关与海外执法机构交换情报，发现其中29亿元黑钱相信与印度一个手机应用程式的诈骗案有关，又发现该集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，将不法资金从印度转移至集团控制的本地公司银行户口。
海关上月30日采取行动，突击搜查11个住宅及商业单位，拘捕5男2女，年龄介乎23至74岁，所有被捕人均获准保释候查，海关已即时冻结集团总值约1.65亿元资产，包括1700万元银行存款、9个住宅及商业单位及3个车位。行动中检获包括8000卡怀疑人造宝石，相信该批宝石会出口至印度，再以虚报高额货值的方式掩饰犯罪得益，作为货款进入香港。 |
