中评社北京12月29日电／据大公报报道，一对姊弟，疑开设多个实体银行、虚拟银行及虚拟货币交易平台户口，以接收及处理来历不明的款项，参与洗黑钱活动，海关经多个月调查后，昨日（28日）在油塘一单位拘捕该对涉案姊弟，初步相信两人于去年五月至11月期间，利用上述户口合共处理3.84亿港元。
拥逾380个户口
海关有组织罪案调查科财富调查高级调查主任余耀荣表示，本年初根据情报分析，锁定该对涉案姊弟，昨日（28日）采取行动，搜查油塘一公屋单位，拘捕分别28岁和21岁的姊弟，他们涉嫌在2019年9月至2020年1月期间利用不同银行开设账户，合共处理3.84亿港元黑钱。
余耀荣指在调查期间，发现两人到银行户口开户时声称任职不同职业，姊姊本身从事文职工作，但开户时报称为保险经纪和电讯商销售员，其中两个户口在不同银行于同一日开立，其弟为一名大学生，曾于同一日在本港四间实体和两间虚拟银行开户口，报称任职零售从事员、学生、文员和物流业等职业。
此外，两人收入和存款均不相称，在2019年5月至2020年1月期间，两人报称每月平均收入为1.2万元和1.5万元。根据两人报税纪录显示，姊姊涉案期间并无报税，其弟在一个年度中有1400元收入，但两人户口在六个月中有超过3.8亿元的存款，同时有超过380个不同个人户口，以银行转账的方式入账，交易次数约2500次，当中存入超过一亿元，单日最高交易143次，最大金额是300万元。
另外，涉案户口亦有现金存款，相信有人在深夜以柜员机存款，每次存入约10万元，分数次存入共617次，涉及3100万元。而弟弟在虚拟货币交易平台有户口，当中有大量不寻常大额交易达3800万元，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。 |
