中评社香港4月23日电／据大公报报道，海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军接受大公报访问指出，今次侦破的25亿三口之家与去年30亿五口之家洗黑钱集团有关联，两个洗黑钱家庭都以经营正规找换店掩人耳目。
胡伟军说，今次洗黑钱案的案情曲折，调查经重重抽丝剥茧。2019年年中，海关收到的情报指一名23岁汽车美容师及一名25岁厨师的个人户口有大额款项交易，与收入不相称，令银行生疑。
海关财富调查课人员先锁定该两名男子后，发现他们与洗黑钱集团的核心成员36岁的找换店司机关系密切，海关遂部署“猎影Ⅱ”行动：“拉咗佢哋返嚟调查，发觉成件事唔系咁简单”，胡伟军说财富调查课人员分析三人的银行月结单、借据、文件等多个财富数据分析，终侦破一家三口操纵的洗黑钱集团。据查，该名48岁的女首脑是一间找换店授权人。该找换店有按行政措施，向海关登记及定期申报交易额，而该找换店2018年11月至2020年申报交易额达三千四百万元，不牵涉今次的25亿元洗黑钱案。
“洗黑钱集团利用持牌找换店做掩饰，暗中招揽生意，以个人银行开户涉嫌洗黑钱，企图逃避我哋监管。”胡伟军表示，经深入调查，发现这个洗黑钱三人家庭，与去年九月海关侦破30亿元洗黑钱案的五人家庭有资金流关系，涉及款项约二千万元，不过该二千万元款项，不牵涉到两次侦破的洗黑钱案。胡续指五人洗黑钱家庭同样持牌另一间找换店，而海关会继续调查两案的关联。 |
