】 【打 印】 
【 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 】 
在英中国留学生疑涉洗钱被冻结银行账户
http://www.CRNTT.com   2019-03-05 12:40:46


 

  此次被冻结的95个银行账户相关事宜,是由英国新成立的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)负责调查的。在NECC官网发布的公告中,NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的。

  NECC的行动主管Matthew Bradford表示,由于一些国家对个人外汇交易实施管制,犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制,而国际学生可能会被这些犯罪分子利用,面临更大的风险。

  Bradford说,他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是:

  在银行自助柜员机(Automated Service Devices,简称ASD)直接存入现金;

  直接通过ASD或其它方式存入现金时,显示出已知的与洗钱有关的特征。例如:每笔钱都是小额或频繁的现金存入,以避免银行和执法部门审查;

  在被冻结的账户中,几乎都是从中国向英国汇款,并且声称是给一位留学生提供资金支持其学业,却被用于进行与学生无关的活动;

  汇入的现金用于购买到中国的商品,购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系。

  NECC还表示,如果能证明这些资金是犯罪所得或者将被用于非法行为,这些资金将会被没收。 


 【 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 】 


扫描二维码访问中评网移动版 】 【打 印扫描二维码访问中评社微信