律师称，不法份子一般会用预先安排好的账户来接收当事人汇出的人民币，然后再把手中的非法资金汇入当事人的英国银行账户；甚至，他们也可以通过盗用他人的银行卡而把相等的英镑钱款打进当事人的账户中。
律师还表示，如果被调查的当事人无法提供证据证明账户钱款的合法来源，所有钱款可能会被没收，甚至是进一步陷入刑事犯罪诉讼当中。
如若不幸留下了刑事犯罪记录，则会对未来的身份申请造成十分严重的负面影响。
同时，律师提醒，如果是自己的亲朋好友想要汇款给自己，也要事先确认对方能够提供充足的资金来源证明来证明钱款的合法性。
实在需要换汇，也要走正规合法的途径，莫在危险的边缘试探。
华人律师出招：换汇须知
针对华人的私人换汇管制的确带来了不少麻烦，如果是不涉及洗钱行为的私下换汇，如何才能够避免被追责且保证账户的正常使用呢？由此小侨特意采访咨询了相关专业人士为我们答疑出招。
律师表示，许多家长从国内来到英国会携带现金，到英国后再转存到孩子的英国账户上，针对这一点丁律师表示，保存好“证据”即可——将相关收据和机票以纸质或图片的形式保存下来。 |
