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违法发放贷款并受贿应否并罚
http://www.CRNTT.com   2025-04-30 13:45:08


 

  查处过程:

  【立案审查调查】2023年5月8日,某国有商业银行A市分行纪委对甲涉嫌违纪问题立案审查;同日,A市D区监委对甲涉嫌严重职务违法犯罪问题立案调查。2023年5月19日,经A市监委批准,A市D区监委对甲采取留置措施。2023年8月14日,经A市监委批准,对甲延长留置时间三个月。

  【党纪政务处分】2023年11月15日,某国有商业银行A市分行党委给予甲开除党籍处分;同日,某国有商业银行A市分行给予甲开除处分。

  【移送审查起诉】2023年11月16日,A市D区监委将甲涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案移送人民检察院审查起诉。后经指定管辖,由A市E区人民检察院审查起诉。

  【提起公诉】2024年4月17日,A市E区人民检察院以甲涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪向A市E区人民法院提起公诉。

  【一审判决】2024年8月27日,A市E区人民法院以甲犯受贿罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金30万元;犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金10万元,数罪并罚,合并执行有期徒刑九年,并处罚金40万元。甲不服,提起上诉。

  【二审裁定】2024年11月5日,A市第一中级人民法院裁定,驳回上诉、维持原判。

  1 甲将自有和向丙筹集的资金“借给”乙并收取123万余元“利息”行为是否构成受贿?其将“利息”中的67万余元给丙,是否影响受贿数额认定? 


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