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29岁“温州版吴英”玩转10亿巨资之谜 | |
http://www.CRNTT.com 2011-11-04 11:56:39 |
疯狂的高利贷生意 在民间游资四溢的温州,老高(当地对放高利贷者的俗称)的身影随处可见,并在某种意义上被民间广泛认可。但在今年的温州金融风暴中,温州开始重拳出击。 来自温州市公安局的消息,截至10月24日,温州全市共查处非法集资类案件(包括非法吸存、集资诈骗、非法经营等)36起,涉案人员56名,其中刑拘39人,取保候审5名,另有12人刑拘在逃。而这其中,施晓洁案的涉案人员,就占了1/8。 根据目前掌握的情况,施晓洁涉足高利贷,是从2007年开始的。而这时,施晓洁正是永嘉大型企业顺吉集团的出纳,而顺吉集团董事长施顺吉,即是她的伯伯。 按照顺吉集团的说法,2009年10月21日,施晓洁办理工作移交,不再担任出纳工作。但在落款时间为2010年10月15日的一份“顺吉集团有限公司收款收据”上,在出纳一栏签名的,依然是“施晓洁”。 这张收款收据显示,郑勇(因涉施晓洁案被抓)向顺吉集团“交款”2300万元,上面有顺吉集团的印章及公司董事长施顺吉的签名。此外,施晓洁在顺吉集团担任出纳的工作牌,直到被抓一直在其家中。 早在2007年,刘晓颂一位做服装生意的表哥,就给施晓洁借过30多万元。施晓洁当时的说法是,这个钱给顺吉集团投资高速公路用,月息为3分。这是记者接触到的债主中,最早向施晓洁放债的人。此后4年,施晓洁在高利贷的泥潭上越陷越深,直到落网。 10月26日,《温州日报》曾发表《护航经济秩序,市公安局“十项措施”初见成效》一文,透露了施晓洁案的一些情况。文章称:经警方初步调查:施晓洁为顺吉集团管理人员,主要负责银行授信方面工作。2007年开始,她以共同投资放高利贷或做承兑贴现业务的名义,以月息2分到5分不等的高息为诱饵,陆续向胡某、虞某等16人进行非法集资。而按照施晓洁的说法,至2010年12月份,其欠债已高达3.7亿元左右。 这些资金,有一大部分被用于购买豪宅、名车和奢侈消费。2009年,施晓洁在永嘉县城买下大自然小区住房一套,在永嘉的经济中心瓯北镇买下中楠国际广场住宅一套。此后,又在温州市区买下中瑞.曼哈顿、香缇半岛、绿城鹿城广场等多处豪宅。这些房子大多以按揭形式买下,粗略计算,总花费近亿元。这是施晓洁案中资金去向最明确的一部分。 而更多资金,被用于向下家发放高利贷。 有债主向时代周报记者提供了多份以施晓洁为借款人的《借款合同》。这些《借款合同》都有相同的格式,包括借壳金额、期限、用途、违约责任等8个条款,其中借款用途一栏,都为“暂借款”。借款期限只有起始日期,而没有终止日期。借款利息亦没有说明。 其中几份《借款合同》显示:2010年8月23日,浙江瓯越交通建设有限公司借款1650万元。2010年10月18日,温州大益电子科技有限公司借款1000万元。2010年11月20日,温州市易普实业有限公司借款650万元。2010年12月3日,温州诚石集团有限公司借款600万元。2010年12月10日,温州响宇有限公司借款370万元……这些借条的出借人,无一例外都为施晓洁。 |
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