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美国代查香港帐户 突破扁案断点
http://www.CRNTT.com   2017-03-12 12:47:16


  中评社台北3月12日电/特侦组侦办扁案,当年除靠国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”,及瑞士司法互助的协助外,美国也出力甚深。据了解,美国国土安全部曾居间协助特侦组取得扁家在香港的人头帐户资料,让特侦组能按图索骥,逐一查出扁家海外洗钱轮廓,是特侦组查明扁案的“最后一哩路”。

  中国时报报道,美国一直视扁案为“总统级”的重大贪污犯罪,曾在亚太洗钱防制组织(APG)会中,公开以扁案资料当成洗钱教材,并向各会员国代表大方分享,让出席的台方官员在台下尴尬不已。
 
  2008年1月,艾格蒙发现陈致中、黄睿靓在开曼群岛的瑞士美林银行开户,并汇入2100万美金,怀疑有洗钱之嫌,正式行文“调查局”洗钱防制中心,同年8月扁案爆发,特侦组开始介入调查。

  特侦组自瑞士美林银行溯源追查,查出钱是由吴淑珍大哥吴景茂的新加坡标准银行帐户汇出,特侦组透过新加坡的司法互助,掌握到资金是来自香港,并非由台湾直接汇至新加坡,导致洗钱过程出现“断点”,追查一度受阻。

  特侦组透过管道请求香港协助,但因为台湾与香港之间并无司法互助,香港对于台方的请求不愿配合。

  受阻之际,据了解,美国国土安全部驻港人员出面,协助特侦组顺利取得吴淑珍人头户郭淑珍等人的香港瑞龙银行帐户资料,掌握到吴淑珍曾经指示相关人士自2004年12月及2005年1月间,先汇出美金至郭淑珍位于香港的帐户内,1个月后再转汇到吴景茂的新加坡标准银行帐户内。

  特侦组依美方协助,取得扁家香港人头户帐户资料后,即约谈吴景茂等人说明。不久吴景茂等因香港人头帐户资料被掌握,见纸不住火,陆续坦承他为妹妹吴淑珍洗钱,案情终获突破。

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