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| 陈明文。(中评社 资料照) |
中评社台北9月24日电／英系大将、民进党“立委”陈明文日前在高铁上遗失新台币300万现金，被质疑涉洗钱。“金管会主委”顾立雄、“法务部”25日将赴“立法院”财委会进行专案报告。“金管会”24日表示，陈明文说自己是去多家银行分批领现金，“金管会”没有办法得知是去哪些银行提领，若要了解银行有没有依照洗钱防制规定申报，也要金检才会知道。
银行局副局长庄琇媛说，因为是现金，“金管会”没有办法得知陈明文是去哪些银行分批领的钱，检调才有调查权，若这笔钱真的是从银行领且提领超过50万，银行要依照规定通报“法务部调查局”，疑似洗钱也要通报，就算是分批领，银行只要认为碰触到可疑交易的表征，都要依规定向“法务部”申报。至于银行是否落实洗钱申报，就要透过金检才会知道。
“金管会”送交“立法院”报告中指出，以日前高铁拾获巨款案件为例，该笔款项如是自金融机构提领，且有一次提领现金达50万元以上，或金融机构发现有疑似洗钱交易情形，应向“调查局”申报。金融机构如违反上开规定，“金管会”得依相关法律对其处分。
“金管会”报告中指出，近年来已将防制洗钱措施列为金检重点，并对未落实执行的金融机构进行裁罚。将持续加强相关措施执行情形的检查，如发现有违规情形，将依其情节轻重进行处分。 |
