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| 海关财富调查第一组指挥官何美玲讲述侦破历来最大宗洗黑钱案的过程。（图片来源：大公网） |
中评社北京12月23日电／据大公网报道，海关财富调查第一组指挥官何美玲表示，海关根据情报今年初锁定一个怀疑洗黑钱集团，经九个多月的调查后，发现该洗黑钱集团于两年前开始，先后开设逾百个个人银行账户，处理多项不明来历款项，涉款超过30亿元，涉及6000多宗大额交易，当中1.7亿交易来自被捕人的找换店。今年9月10日，海关认为时机成熟，出动30多名关员采取代号“猎影”行动，突击搜查四个单位及上环一间找换店，拘捕四男二女，包括一个五人家庭及一名找换店持牌人，是海关历来破获的最大宗同类案件。
行动中，海关人员搜获大量文件、银行保安编码器、公司登记文件、银行月结单和已经预先签名的支票簿等。海关随即冻结该家庭相关财产，包括1500万元银行存款、两个分别价值700万及800万港元的物业，合共3000万元资产。而涉事找换店于2016年获发牌，并非连锁式经营，涉嫌违反“打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例”的发牌规定，被吊销牌照。 |
