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安徽破获一诈骗洗钱案:成员多为大学生
http://www.CRNTT.com   2020-10-14 11:54:50


 
  “通过这些手段进行‘物理隔离’,双方都不知道对方的账户。”代天骄说,这些二维码经常更换,犯罪团伙身份也经常在诈骗团伙与洗钱团伙之间转换。有时候诈骗团伙会将受害人“卖给”洗钱团伙,由洗钱团伙继续实施诈骗;有时也会变身洗钱团伙,为其他团伙提供资金转移服务。整个诈骗环节既相对固定,又松散多变,给侦查也带来了很大的难度。

  经过缜密侦查,警方基本摸清了犯罪团伙的作案手段和犯罪事实。9月11日,在市县两级公安机关统一指挥下,专案组成员兵分两路,分别在河南郑州、焦作,将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人供述了该洗钱团伙自2018年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。

  据介绍,魏某只有20岁,还是一名大二学生。其通过QQ聊天,受到一名网友“点拨”,可以收集一些支付平台账号,通过帮人转入、转出资金赚钱。实施几次后,魏某不能满足于“挣小钱”,开始向网友“拜师”,学习“杀鱼”“洗钱”等手段。之后,魏某的生意越做越大,开始自己收徒弟,还把自己的高中同学李某发展进洗钱团伙。

  “这些人会在网络‘开班’,一对一地教人实施诈骗的话术、黑话以及反侦查、养群等手段,比如学洗钱费用8888元,学‘杀鱼’18888元。”代天骄说,学成后,这些团伙会形成相对固定的“供料”,有人专门负责卖账号,有人专门负责卖二维码,有人专门负责“杀鱼”,串联起犯罪链条的各个环节。

  目前,魏某、李某已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。


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