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中央网路报:谁来还国民党清白?
http://www.CRNTT.com   2017-04-23 09:52:34


  中评社台北4月23日电/台北地检署侦办告一段落,针对美国通汇银行和兆丰银纽约分行之间的汇款交易,北检调查了2012年到2014年间逾1万7千多笔的交易,认为此部分查无不法,换言之,并无所谓的洗钱。 

  中央网路报今天“透视集”专栏说,兆丰金控旗下的兆丰银行2016年8月遭到美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元,引发社会哗然。犹记得去年部份绿媒及绿嘴绘声绘影、言之凿凿指控兆丰银海外分公司涉及国际洗钱案,甚至指证历历说背后的指使者就是国民党。还有绿嘴指称连日本黑道都牵涉其中,绿媒天天连线所谓的“海外知情人士”,一时间风声鹤唳,国民党简直是百口莫辩。 

  如今,北检经过详细的调查,确认兆丰银海外分行并无涉及洗钱交易,而兆丰金董事长张兆顺也说明,当时兆丰银并不是因为涉及洗钱被美国DFS处罚,而是因为兆丰银内部没有建立足够的防制洗钱意识,因而有规范不足的问题。 

  据了解,目前美国对洗钱防制的观念已出现重大改变。过去是以“法条”为本,也就是说,银行有没有洗钱,主要是依循主管机关的法令规定,如果出现违反洗钱相关法令的行为,就意味着银行涉及洗钱;然而,如今美国金融管理机构对洗钱防制的规定又更进一步,改为“风险”观念,要在事前即防范洗钱行为,因此银行必须建立防制洗钱的内部规范,并且让主管机关相信这套系统有用。 
  然而,兆丰海外分行原先的资讯系统是“帐务系统”,并不是“洗钱防制系统”,如果一旦出现异常交易,系统不会主动警示,可能就会让洗钱交易过关。DFS因此认为兆丰银纽约分行对洗钱防制不够积极,才予以处罚。 


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