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华人银行账户遭大规模冻结 小事或惹大麻烦
http://www.CRNTT.com   2019-01-23 10:22:14


 
  小侨提醒:

  不论关系亲疏与否,有些忙要慎重帮。一来,借居留证本身就是违法行为;二来,也许对方本无坏心,但可能因为对相关规定等缺乏一定了解,就不小心为自己招来“雷”。

  国内汇款单遗失 华人银行账户遭冻结

  侨居在巴塞罗那近郊的许先生(化名),也曾因爱人家庭从中国汇出两万欧元并转账至其账户,导致这笔钱款引起银行部门怀疑,而许先生的账户惨遭冻结。

  当初,鉴于西班牙所有金融机构要求客户实名登记并提供个人收入证明的要求,银行最初要求许先生带上个人居留证件及营业税单证明等前往银行登记造册。

  后来,他又收到银行电话,称其“银行账户上有两万欧元的存款无现金来源证明,需要许先生前往核对。”

  许先生尝试做出解释,但银行方面要求他必须提供这笔欠款的来源证明,否则就要将其银行账户冻结。

  麻烦的是,时隔半年之久,当时的汇款单据已经遗失。

  无奈之下,其爱人家属又前往国内相关部门开具财产来源证明、汇款记录等资料。

  但跑来跑去,还是没赶上银行下的“最后通牒”,许先生的银行账户遭到无情冻结。

  而许先生只能靠借钱暂时支付房租等费用。
 


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