反腐败个案合作
——日益流行的执法趋势
跨国腐败案件涉及国内国外反腐败、外交、警务、检察、法院、反洗钱等多个部门，决不是任何一家单位单独可以应对。为此，各国纷纷加强反腐败国际执法合作，共同打击各类跨国腐败犯罪。
中国成立中央追逃办后，启动“天网”行动，在逃往国协助下对外逃腐败分子开展集中追逃追赃。2014年至2019年3月，先后从120多个国家和地区追回外逃人员5575人，追回赃款137亿元人民币，“百名红通人员”已到案56人。其中，2018年，中国追回逃犯1335人，追缴赃款35亿多元人民币。值得一提的是，在中国银行广东开平支行案件中，通过与中国香港、美国、加拿大历时17年的合作，成功使主犯许超凡、余振东被遣返，追缴赃款超过20亿元人民币。在吉林通化金马药业有限公司原董事长闫永明案件中，通过国际执法合作，我国和新西兰两国法院均判闫永明有罪，追缴赃款超过2亿元人民币，实现了“人赃俱获、罪罚兼备”。
2017年以来，为迅速查处海外贿赂案件，美国越来越多地与外国开展联合执法行动，与提供协助的外国执法机构分享罚金，调动全球资源打击海外腐败行为。2017年，淡马锡旗下吉宝公司因贿赂巴西石油公司等国有企业官员，被美国、新加坡、巴西联合调查。吉宝公司同意向三国缴纳4.22亿美元罚金，其中，3.17亿美元归巴西和新加坡政府。2018年9月，巴西石油公司因在美国、巴西、新加坡、日本等国行贿行为，被美国司法部和证券交易委员会处以17.8亿美元巨额罚款，包括司法部刑事罚金8.532亿美元和证券交易委员会行政罚款9.335亿美元。在美国调查过程中，巴西启动刑事调查对巴西石油公司多名高管提起公诉。最后，美国司法部将刑事罚金的80%（约6.8亿美元）返还给巴西。
国际组织层面，世界银行与亚洲发展银行、非洲发展银行集团、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行集团等多边开发银行签署了《共同实施制裁决议的协议》，一家单位被制裁，其母公司、子公司等关联企业都将被纳入制裁范围，不论其是否直接参与被制裁的不当行为。1999年以来，世界银行对913家企业和个人进行制裁，取消338家企业参与世界银行资助项目的资格。
（来源：中国纪检监察报） |
