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警破洗黑钱集团 涉款3.8亿拘14人
http://www.CRNTT.com   2021-11-24 09:21:51


  中评社北京11月24日电/据大公报报道,警方捣破一个洗黑钱集团,涉嫌在去年初至今以60个银行户口清洗3.8亿元黑钱,涉及50宗本港和外地不同种类的骗案,在过去两日展开拘捕行动,拘捕14名男女包括一名主脑及两名骨干成员,检获大批证物和冻结2000万元怀疑犯罪得益。

  财富情报调查科人员于本月21和22日,搜查火炭工业中心一单位及多处地点,拘捕九男五女(23至56岁),包括一名主脑及两名骨干成员,其中七人是他们的家人,行动中检获37万元现金、50张银行卡、电话、电脑和大量银行文件,冻结2000万元,行动仍然继续,不排除再有人被捕。

  招揽家人开户犯案

  财富情报及调查科财富调查组总督察邓凯彤表示,根据情报及深入调查,得悉一个洗黑钱集团招揽包括家人在内的人,开设傀儡户口和公司银行户口,收取本港和外地诈骗案得来的犯罪得益,利用户口互相转账清洗黑钱,涉嫌在2020年4月至本年10月期间,利用最少60个银行户口处理3.8亿元犯罪得益,当中部分款项涉及50宗骗案,包括电话、电邮、网上情缘、投资和其他骗案,受害人被骗取约2500万元。

  邓续称,涉案集团运作约一年半,招揽包括家人和情侣开设的银行户口、空壳公司和户口协助洗黑钱。其中一名集团骨干成员在火炭工业中心开设一个运作中心,操作60个傀儡户口,涉及50宗骗案,其中八宗是本港诈骗案,其余42宗在外地发生。她说,犯罪得益会在短时间内在柜员机被提走,或转账到证券公司和其他银行户口。

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