CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1页 第2页 第3页 】 
英国加大力度打击私下换汇
http://www.CRNTT.com   2019-02-28 12:53:56


图片来源网络
  中评社北京2月28日电/据英侨网微信公众号报道,近日,许多曾经私下换汇的在英华人都收到警局来信,告知他们账户因涉嫌洗钱而将被警方申请冻结,而且此次是英国多个执法单位联合的新行动。

  警局来信称,这些现金收入的来源皆是无法被辨别或者追踪的,它们被小笔多次地存进当事人的银行账户中,可以被视为一种“洗钱”的常见手段。

  英国政府加大力度打击洗钱犯罪,背后的导火索为何?对在英华人来说,私人换汇存在什么风险?华人该如何应对?

  私人换汇,风险何在?

  私人换汇的风险到底在哪?先来看看私下换汇常见操作流程。

  经常会有人通过社交媒体以诱人的汇率要求换汇,而许多人为了捡便宜就跟这些陌生人私下换钱了。

  “上钩”的人把人民币打给对方之后,对方以现金或银行卡转账方式把等值的英镑汇还。而不法份子就是通过这种方式将手中非法得到的金钱转换出去,完成“洗钱”的程序。一旦不法分子暴露,自己惹火上身,就很难再找到对方了,只能自己收拾残局。

  即使并不是要洗钱的犯罪分子,只是单纯的应急换汇,也容易引起银行和警方的怀疑。当事人若无法证明这些资金的合法来源,银行账户就会遭到冻结调查。

  此前还有中国留学生帮朋友私下换汇被英国警方以涉嫌洗黑钱为由判了刑。被判刑的留学生小莉(化名)帮助同学私下换汇,与不同的人接头领取现金存入自己的银行账户之后,再将钱汇到换汇人的账户中。而她不知道,送现金的接头人早就被警方盯上了。类似的案件也层出不穷。 


【 第1页 第2页 第3页 】 


扫描二维码访问中评网移动版 CNML格式】 【 】 【打 印扫描二维码访问中评社微信